Контролируемое банкротство что это означает
Перейти к содержимому

Контролируемое банкротство что это означает

  • автор:

Что такое контролируемое банкротство

Банкротство давно перестало быть чем-то исключительным. Многие намеренно прибегают к этому инструменту, чтобы решить свои проблемы. Именно поэтому появился такой термин, как «контролируемое банкротство». При этом перед тем, как инициировать процедуру, важно узнать, было ли изменение в законе, не появилось ли новых правил и условий.

Процесс банкротства сложный и трудоемкий. Он сопряжен с большим числом проволочек и некоторыми рисками. Именно поэтому многие компании действуют через посредников, которые детально знакомы с алгоритмами, этапами и процессом в целом, подробнее об услуге здесь. В этом случае можно получить некоторые гарантии и оптимизировать временной фактор. Получить консультацию доступно уже сейчас.

Контролируемое банкротство является продуманным и заранее организованным. В некоторых ситуациях оно выгодно. Это своего рода попытка избежать оплаты по счетам. Некоторые организации воспринимают процедуру банкротства, как инструмент для финансового оздоровления бизнеса. Таким образом, они пытаются «начать путь с чистого листа» и открыть для себя новые перспективы. Схемы могут отличаться кардинально. К примеру, в процедуру банкротства могут быть введены аффилированные лица или наращиваться фиктивные долговые обязательства.

Контролируемое банкротство позволяет осуществлять контроль над процессами. В этом случае должники вступают в новый статус уже подготовленными. При таком формате диалога, добросовестные кредиторы могут пострадать. Их требования не будут удовлетворены. Недобросовестные должники прилагают усилия, чтобы обрести инструменты, посредством которых они смогут влиять на ситуацию и обернуть ее в свою пользу.

Понятно, что государство всегда на стороне справедливости и против махинаций. Именно поэтому изменения в законодательстве не редкость. Они нацелены на минимизацию потенциальных рисков, способствуют честному и прозрачному процессу. Контролируемое банкротство в настоящее время является угрозой для нарушения принципа справедливости и равенства. В этом случае страдают кредиторы. Стоит задача предупредить любые мошеннические схемы.

Контролируемое банкротство: заинтересованные арбитражные управляющие

Контролируемое банкротство: заинтересованные арбитражные управляющие

Контроль в деле о банкротстве принадлежит тому, кто добился утверждения своего арбитражного управляющего. Для отклонения предложенной кандидатуры или отстранения управляющего от исполнения обязанностей необходимо лишь породить обоснованные сомнения в его независимости от должника или аффилированных с ним лиц, напомнил Верховный суд в октябре в обзоре судебной практики по вопросам участия арбитражного управляющего в деле о банкротстве. Когда у судей возникают те самые разумные сомнения — анализирует Римма Фатыхова, старший юрист АНП Зенит.

Арбитражный управляющий должен быть независим от должника и кредиторов, обоснованные сомнения в независимости арбитражного управляющего толкуются против его утверждения. На это в очередной раз указал Верховный суд в обзоре судебной практики по вопросам участия арбитражного управляющего в деле о банкротстве от 11 октября 2023 года.

Запрет на утверждение арбитражного управляющего, заинтересованного по отношению к должнику или кредиторам, прямо предусмотрен действующим законодательством (подп. 2 п. 2 ст. 20.2 закона № 127-ФЗ «О банкротстве»). Более того, ВАС расширил этот запрет, распространив его на ситуации, когда в отношении управляющего имеются существенные и обоснованные сомнения в его должной компетентности, добросовестности или независимости (п. 56 Постановления Пленума ВАС от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»).

Пониженный стандарт доказывания особенно актуален при введении процедуры, когда независимые кредиторы, как правило, еще не обладают информацией о деятельности должника в преддверии банкротства, его сделках, кредиторах, контролирующих лицах либо не имеют на руках допустимых доказательств.

Разумные сомнения

Ключевым условием для отклонения кандидатуры арбитражного управляющего или отстранения от исполнения обязанностей уже утвержденного управляющего будет наличие у суда разумных сомнений в независимости арбитражного управляющего.

В правоприменительной практике достаточными для порождения сомнений признаются следующие обстоятельства:

  • необычное поведение заявителя по делу — подача заявления с минимально необходимой для возбуждения дела задолженностью, одновременно с вхождением должника в процедуру ликвидации, настаивание на банкротстве должника после удовлетворения требования (п. 4.1 обзора судебной практики от 11 октября 2023 года и определение экономколлегии от 29 мая 2020 года по делу № А41-23442/2019);
  • приобретение прав требования к заведомо несостоятельному должнику по высокой цене, отказ от принятия погашения требования, необжалование должником решения, на основании которого возбуждено дело о его банкротстве (постановление АС Северо-Западного округа от 30 ноября 2020 года по делу № А56-370/2020 и определение экономколлегии от 28 ноября 2023 года по делу № А41-21914/2022);
  • последовательный выкуп требований для проведения собрания кредиторов и выбора управляющего в совокупности с его конфликтом между управляющим и иными кредиторами (определение экономколлегии от 28 августа 2023 года по делу № А40-18006/2020);
  • аффилированность с должником или заявителем по делу;
  • участие кандидата в управляющие в хозяйственном обществе наряду с руководителем одного из кредиторов должника;
  • содействие кандидата в управляющие прежнему конкурсному управляющему, отстраненному судом от исполнения обязанностей за противоправное ведение процедуры банкротства (п. 4.2 обзора судебной практики от 11 октября 2023 года).

Все эти дела объединяет заинтересованность управляющего через связи непосредственно должника и кредитора. Иначе складывается судебная практика по отстранению арбитражных управляющих, связанных с должником и кредиторами через представителей.

Общность представителей

Так, ВС и в упомянутом обзоре по вопросам участия арбитражного управляющего указал, что закон не запрещает кредитору систематически пользоваться услугами одного и того же арбитражного управляющего. И неоднократное предложение кредитором одной и той же кандидатуры арбитражного управляющего в делах о банкротстве разных должников не указывает на зависимость этого арбитражного управляющего от кредитора.

Приведенная правовая позиция оправдана при привлечении одних и тех же управляющих крупными организациями, часто выступающими заявителями в делах о банкротстве контрагентов и нацеленных на эффективное проведение процедуры с максимальным пополнением конкурсной массы. Деятельность таких управляющих, как правило, благоприятна и для миноритарных кредиторов.

В то же время контролируемое самим должником банкротство, осуществляемое командой юристов и управляющих, предоставляющими услуги банкротства под ключ, преследует противоположную цель. Между тем в таких делах взаимосвязь между должником и кредиторами прослеживается зачастую только через представителей.

В связи с этим примечательно определение экономколлегии от 26 августа 2020 года по делу № А53-30443/2016, где ВС указал, что для отклонения кандидатуры управляющего не нужно доказывать его аффилированность с должником, такой подход излишне строгий. По мнению коллегии, хотя наличия общих представителей у арбитражного управляющего и кредиторов недостаточно для констатации аффилированности управляющего с должником и связанными с ним лицами, это вызывает разумные подозрения в независимости предложенного управляющего.

Правовая позиция ВС в этом деле стала практикообразующей. Именно ее и определение экономколлегии от 29 мая 2020 года по делу № А41-23442/2019 приводят суды, когда обосновывают отстранение управляющего при наличии подозрений в заинтересованности, основанных на общности представителей (постановление АС Центрального округа от 1 сентября 2022 года по делу № А08-5391/2020, постановление 17-го ААС от 11 августа 2022 года по делу № А60-37869/2021 и постановление АС Поволжского округа от 31 октября 2022 года по делу № А65-12450/2019).

При отстранении управляющего с указанием на общность представителей с должником или кредитором суды также отмечают, что выдача доверенности носит фидуциарный характер. Это свидетельствует о наличии доверительных отношений между представителем и доверителями (постановление 13-го ААС от 11 сентября 2023 года по делу № А21-1166-9/2021). А длительные деловые и партнерские отношения между арбитражным управляющим и кредитором, оказывавшим ему юруслуги, не могут не свидетельствовать о косвенной заинтересованности указанных лиц по отношению друг к другу (постановление 14-го ААС от 6 марта 2023 года по делу № А13-10308/2020). Еще суды обращают внимание на нахождение управляющих, сменяющих друг друга в деле, в составе региональной комиссии СРО и тесное сотрудничество друг с другом (постановление АС Поволжского округа от 12 апреля 2022 года по делу № А12-38635/2019). Кроме того, суды указывают, что предложение одной и той же кандидатуры управляющего при отрицательных результатах ее деятельности для кредитора выходит за рамки стандартного поведения любого независимого кредитора (определение экономколлегии от 28 октября 2019 года по делу № А31-8779/2018).

В целом отстранение арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в деле о банкротстве — это крайняя мера, и суды редко пользуются этим правом, указывая на отсутствие доказательств аффилированности должника, кредитора и арбитражного управляющего либо действий управляющего в ущерб интересам кредиторов.

  • Право.ru

Контролируемое банкротство и как им противостоять

Контролируемое банкротство – это целенаправленные противоправные действия с целью получения финансовой выгоды от процедуры банкротства. Как правило, такого рода схемы манипуляций или их элементы применяются стороной-должником – для ухода от долгов при наличии возможности их погасить, для сокрытия преднамеренного банкротства и т. д.

При этом в большинстве случаев действия должника определяет, направляет и контролирует лицо, заинтересованное в банкротстве и списании долга. Такого рода контроль над процедурой банкротства является противозаконным, контролирующее должника лицо (КДЛ) подлежит ответственности вплоть до уголовной, в зависимости от обстоятельств конкретного дела и фигурирующих сумм.

Существует и такая известная схема, как двойное банкротство, когда путем фиктивных сделок осуществляется вывод средств на контролирующее должника лицо, которое впоследствии также начинает процедуру банкротства.

Отдельная, остро стоящая проблема, осложняющая банкротство – контролирующий кредитор, как правило, аффилированный с должником и, следовательно, имеющий возможность влиять на него. Дело в том, что определенная степень вовлеченности является распространенной деловой практикой – например, в силу родственных связей, участия в капитале, при покупке акций и т.п.

Но наличие даже весьма опосредованных точек соприкосновения должника и кредитора зачастую толкуется не в пользу последнего — на афиллированного с должником кредитора автоматически распространяются сомнения и подозрения. И в ходе рассмотрения банкротных дел аффилированные должники, как правило, понижаются в реестре требований или даже выносятся за рамки реестра.

Поэтому опасения добросовестного кредитора безвозвратно потерять свои средства вполне оправданы. Более того, кредитор и в определенной мере должник находятся в группе риска получения обвинений и привлечения к субсидиарной ответственности.

Вам может быть интересно:

Юридическая помощь по вопросам контролируемого банкротства

Специалисты компании DIVIUS Law&Consulting, основываясь на многолетней практике и судебной статистике последних лет, обобщили наиболее частые обстоятельства, которые могут подвести под подозрения в контролируемом банкротстве:

  • Покупка доли в ликвидируемом путем банкротства юридическом лице.
  • Наличие искажений в бухгалтерской и финансовой документации.
  • Наличие невыплаченных кредитов, отсутствующее или содержащее грубые нарушения кредитной истории.
  • Продажа акций между аффилированными компаниями по завышенной (заниженной) стоимости.
  • Выведение средств компании даже при отсутствии формальных признаков аффилированности.
  • Объективно установленная возможность фактического контроля над должником, возможность определять его действия.
  • Неподача заявления о банкротстве при невозможности погасить требования кредиторов.

Эти и другие признаки могут быть выявлены на любом этапе рассмотрения дела о банкротстве и существенно ухудшить положение.

Для любого кредитора в процессе банкротства остается актуальным вопрос выявления и привлечения к ответственности КДЛ, для обеих сторон процесса необходимо предотвращение и защита от обвинений в противоправном контроле над банкротством. Поэтому на этапе подготовки к процедуре банкротства необходима проверка документов, завершение или отмена сделок, приведение в соответствие с требованиями всей бухгалтерской и финансовой отчетности.

Выявить и устранить зоны риска, оценить перспективы конкретного дела о банкротстве юридического лица и получить квалифицированную помощь вы можете при обращении в компанию DIVIUS Law&Consulting в индивидуальном порядке.

Чтобы начать сотрудничество с нами, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру телефона: 8 800 700-96-62!

Как сделать контролируемое банкротство?

Контролируемое банкротство

Контролируемое банкротство — это процедура признания несостоятельности с возможностью контролировать процесс в интересах должника. При грамотной разработки стратегии лицо с задолженностью сможет получить максимальную выгоду, оздоровиться финансово и продолжить свою работу в прежнем порядке. Этот процесс в целом не сильно отличается от стандартной процедуры. Его также могут начать кредиторы, все равно будет присутствовать арбитражный управляющий. Мы рассмотрим вопрос, как проводится контролируемое банкротство, и каковы его последствия.

Мы оказываем качественные услуги по сопровождению процедуры банкротства и защите от субсидиарной ответственности. С нами вы получаете качество, надежность, уверенность и свободу от долгов с сохранением личных активов. Связаться с адвокатами можно по указанному номеру: +7 (495) 120-07-05

Что такое контролируемое банкротство?

Тот факт, что компания близка к банкротству, прежде всего понимает ее руководство. Чаще всего именно оно обращается в суд с заявлением о признании банкротом. Некоторые фирмы стараются сохранить активы и с этой целью действуют нечестно. Для этого они прибегают к так называемой процедуре контролируемого банкротства.

Чтобы понимать, что такое контролируемое банкротство, стоит заметить, что в законе отдельного процесса нет. Существует просто процедура признания несостоятельности юридического лица, которая описана в № 127 ФЗ.

Никаких исключений из нее нет, однако предприниматели придумывают разнообразные способы в обход закона, чтобы сохранить свое имущество, не выплачивать долги кредиторам и максимально контролировать процесс.

Если им удается избежать уголовной ответственности, они смогут сохранить имущество, не возвращают деньги и ликвидируют фирму. В некоторых случаях помогают антикризисные меры, и организация восстанавливает свое финансовое состояние. Стоит более подробно разобраться в том, как все это происходит и насколько законны методы некоторых предпринимателей.

Отдельные ООО пытаются снизить риски и привлекают на свою сторону аффилированного кредитора. Это недобросовестное лицо, которое действует в интересах фирмы с задолженностью. Такой кредитор способен инициировать процедуру банкротства, выставить требования, однако он мог даже ничего не вкладывать в компанию. Действия этого лица могут снизить риски потерять имущество или оказаться привлеченным к субсидиарной ответственности, но они вполне тянут на уголовную ответственность по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ), если достаточные доказательства будут собраны.

Контролируемое банкротство реализуется по следующим схемам

Контролируемое банкротство может выглядеть по-разному. Чаще всего на практике встречаются следующие схемы:

  1. Привлечение аффилированного кредитора или арбитражного управляющего. Чаще всего этот способ выбирают фирмы, которые имеют несколько дочерних предприятий и желают ликвидировать одно из них. Но и организации поменьше могут пытаться защитить свои активы подобным образом. Дружественный кредитор внедряется в круг реальных займодателей и старается получить контроль над всей процедурой. Кроме этого, он выставляет собственные требования и претендует на активы должника. Как правило, требования такого кредитора превышают 50% общей суммы долга. О том, каким образом это делается, мы расскажем чуть ниже, а в данном случае обратим внимание на сам процесс. Такой кредитор возбуждает исковое производство. После вынесенного судом решения он начинает процедуру признания юрлица банкротом. Если другие кредиторы не обратятся в суд или правоохранительные органы, например, не успеют собрать доказательную базу, то подставной кредитор взыскивает долг, но на самом деле ничего не забирает. Он получает определенную сумму по договоренности с сообщниками. Такие действия подпадают под уголовную ответственность, например, как фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Желаемый результат может наступить в случае, если конкурсный управляющий не заметит признаков преступления, а настоящие кредиторы не проявят активности.
  2. Ликвидация компании. Если организация перестала быть платежеспособной, ее руководство постарается от нее избавиться. Есть шанс, что долги будут признаны безнадежными, и их спишут. Для этого компанию нужно ликвидировать. Руководство фирмы не заявляет о банкротстве и старается ликвидировать компанию через доверенных лиц. Смысл в том, что ликвидационная комиссия делает выводы о невозможности уплаты долга и начинает процесс ликвидации предприятия. В этом случае ликвидатор может быть дружественным должнику лицом, а при банкротстве юридического лица суд назначает арбитражного управляющего, которого не всегда получается выбрать из знакомых. Если при признании заявителя банкротом суд может отклонить арбитражного управляющего, предложенного должником, и назначить своего, или кредиторы могут выразить несогласие с назначенной кандидатурой, то поступить так с ликвидатором намного сложнее, чем и пользуются недобросовестные предприниматели.
  3. Услуги аффилированного арбитражного управляющего. Вычислить это достаточно сложно, при этом такой управляющий «не заметит» части активов, нарушений закона, в целом будет действовать в интересах ответчика.

Какими инструментами пользуются недобросовестные должники?

Рассмотрим вариант аффилированного кредитора как наиболее сложный и интересный. Дружественный займодатель старается сосредоточить максимально возможную задолженность в своих руках. Смысл в том, что по решению суда сначала выплатят средства ему, а затем они кончатся, и настоящие кредиторы не смогут получить возмещение своих убытков.

Для того чтобы доказать, что подставной кредитор имеет право требовать средства, должник и аффилированное лицо пользуются следующими инструментами:

  1. Заключают фиктивную сделку. Дружественный кредитор должен намеренно нарастить долговую массу. Для этого заключается одна или несколько сделок, обязательства по которым организация не выполняет. Однако стоит обратить внимание на то, что ни одна из сторон не реализует свои действия, предусмотренные условиями сделки. От займодателя не поступает денег, а должник не выполняет свою сторону соглашения. Правоохранительные органы могут проверить этот момент, поэтому должник может заранее подготовить поддельные бухгалтерские документы, по которым кредитор якобы вносил в кассу компании наличные средства. Естественно, через банк никто никакие деньги не проводит. Стоит отметить, что подделка документов также преследуется по закону (ст.327 УК РФ).
  2. Подрядный договор, уступки (цессии). Дружественное лицо якобы выполняет для должника какие-либо работы, но платы за них не поступает. У выполнившей работы стороны появляется право подать исковое заявление в суд, суд вынесет решение взыскать средства. Компания не сможет удовлетворить требования истца, тогда он понесет исполнительный лист в арбитражный суд и инициирует процедуру банкротства. Однако иные кредиторы могут оспорить такую сделку, если смогут доказать, что никаких работ на самом деле не проводилось и что банкрот и цессионарий имеют общие интересы.
  3. Уничтожение бухгалтерской документации. Должник может уничтожить документы, сделать вид, что потерял их или они были украдены. Однако ложное заявление о преступлении наказывается в соответствии со ст. 306 УК РФ.

Рекомендуем: Аффилированность в банкротстве

Контролируемый процесс в любом случае может повлечь за собой уголовную ответственность, если факты будут доказаны. Такое банкротство ответственность контролирующих лиц и самого должника подразумевает по статьям 195,196,197 УК РФ, также в некоторых случаях по ст. 159 и ст. 327 УК РФ.

Законный способ списания долгов: признание задолженности безнадежной к взысканию или выкуп долга на торгах по банкротству

Во-первых, суд может посчитать задолженность безнадежной и списать ее, при этом, если бенефициары смогут доказать, что их вины в несостоятельности предприятия нет, арбитражный суд не будет привлекать их к субсидиарной ответственности. Существует возможность и относительно проконтролировать этот процесс.

Во-вторых, в деле о банкротстве возможен выкуп долга. Происходит это следующим образом: во время проведения процедуры признания несостоятельности дебиторскую задолженность выставляют на торги, где ее может выкупить заинтересованное лицо. Долг может быть ликвидным или безнадежным, это риски, которые закладываются. Основной смысл в том, что заинтересованное лицо покупает долг за меньшую сумму, чем его размер. Эти деньги получает кредитор, а приобретший долг гражданин или компания истребует полную сумму с должника.

Если никто не покупает задолженность, ее стоимость снижается вплоть до одного рубля. Естественно, должнику выгодно, чтобы подставное лицо приобрело такой долг, отдало кредитору небольшую сумму, а с него ничего не истребовало. Это достаточно распространенная практика, поэтому лица с задолженностями отслеживают такие торги и стараются отправить на них своих знакомых, готовых им помочь. По сути, это не является нарушением закона, так как купить долг может любой желающий.

Выгодно ли контролируемое банкротство?

Контролирующее лицо в банкротстве позволяет должнику извлечь выгоду в размере всего долга или его части. Но применение описанных выше схем может повлечь за собой уголовное преследование. Поэтому прежде чем использовать рискованные способы сохранить свое имущество, рекомендуется обратиться к опытным адвокатам или юристам, которые помогут добиться желаемого без нарушения закона. При грамотной стратегии можно добиться следующих результатов:

  • Списать долги официально, не опасаясь субсидиарной ответственности.
  • Сохранить активы компании или хотя бы их часть.
  • Не попасть под уголовное преследование.
  • Восстановить платежеспособность организации и погасить задолженность перед кредиторами, сохранив бизнес.

Законный способ списания долгов намного эффективнее безопаснее, он не несет под собой рисков, в отличие от контролируемого банкротства.

Какие есть риски в контролируемом банкротстве?

Должнику в процессе контролируемого банкротства и лицам, контролирующим должника, стоит опасаться в этом процессе не только субсидиарной, но и уголовной ответственности в случае разоблачения. В частности могут быть возбуждены уголовные дела по следующим статьям:

  • Ст. 195 УК РФ, если должник проводил различные махинации с активами компании.
  • Ст. 196 УК РФ, если будет доказано, что банкротство было преднамеренным и наступило по вине руководства ООО.
  • Ст. 197 УК РФ, если будет доказано, что несостоятельность была фиктивной.

Все случаи мы рассматривали выше.

Что говорит №127-ФЗ?

Контролируемое банкротство напрямую законом не разрешается, но и не запрещается, однако в нем прописаны механизмы, не позволяющие ставить на ключевые места аффилированных лиц. Стоит отменить, что законом предусматриваются действия сторон в случаях, когда такие лица будут обнаружены. Кредиторы имеют право исключать их из процесса, но только по решению суда, если смогут доказать выгодную взаимосвязь между должником и таким лицом.

Как выявить контролируемое банкротство?

Если недобросовестный должник пользуется одним или несколькими инструментами для создания возможности контролировать процедуру признания банкротом, суд может установить признаки, свидетельствующие об управляемом характере процедуры:

  • Бухгалтерские документы представлены не полностью или отсутствуют, в них вносились заметные корректировки, не совпадают даты и данные, есть сомнения в подлинности документов.
  • Компания передала свое имущество связанным с ней лицам. Не имеет значения, была это купля-продажа, дарение или иные способы передачи активов третьим лицам.
  • Перед процедурой банкротства внезапно сменился руководитель организации.
  • В отношении одного или нескольких участников процесса была доказана аффилированность.
  • В арбитражный суд не поступило заявления о признании банкротом, несмотря на то, что компания уже имела явные признаки несостоятельности.

Банкротство ООО — это не приговор для предприятия. Всегда существует возможность, что проводимые в рамках этой процедуры мероприятия помогут восстановить его платежеспособность. Если было решено ликвидировать компанию, лучше не рисковать, приглашая аффилированных лиц для проведения контролируемого банкротства. Лучше обратиться к опытным адвокатам, способным законно решить вашу проблему.

Если вам необходима помощь профессиональных адвокатов по банкротству юридических лиц с отличной репутацией, которые могут решить самые сложные споры, то звоните по телефону:

+7 (495) 120-07-05

  1. Смотреть кейсы по банкротству юридических лиц.
  2. Смотреть кейсы по субсидиарной ответственности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *