Как торговать на бинансе без верификации
Перейти к содержимому

Как торговать на бинансе без верификации

  • автор:

Биржи без KYC: где можно торговать анонимно?

Мы проанализировали требования к верификации KYC на крупнейших криптовалютных биржах и собрали их в одной статье. Рассказываем, где можно торговать анонимно, где для торговли понадобится верификация и какие требования действуют на биржах для прохождения KYC. Актуальность: апрель 2023.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

Оглавление

  • Где можно торговать анонимно
  • Где для торговли нужна верификация
  • Заключение

Где можно торговать анонимно

Bybit

Без KYC на Bybit можно вводить и выводить криптовалюту, создавать ключи API. Ограничения – недоступна P2P-торговля, нельзя вводить и выводить фиат. Действует суточный лимит на вывод криптовалюты – до 20 тыс. USDT в сутки до 100 тыс. USDT в месяц. Без KYC можно торговать на спотовом и деривативном рынках, использовать кредитное плечо и торговых ботов. Продукты Bybit Earn доступны только с верификацией, начиная с KYC 1.

биржи без KYC, криптобиржи без KYC, биржи без KYC 2021

С KYC 1 суточный лимит на вывод криптовалюты увеличивается до 1 млн. USDT, снимается месячный лимит. Открывается доступ к P2P-торговле, выводу и депозитам в фиатных валютах. KYC 2 увеличивает суточный лимит вывода до 2 млн. USDT и открывает все возможности биржи. Для получения KYC 1 нужно загрузить документы и селфи. Для KYC 2 подтвердить адрес проживания с помощью адресной справки, выписки из налоговых органов или квитанции за коммунальные услуги.

Инструкцию по прохождению KYC Bybit вы найдете здесь.

Phemex

На бирже Phemex без KYC можно пополнять счет фиатом, вводить/выводить криптовалюту и торговать. Ограничение – нет доступа к P2P-торговле. Лимит на вывод средств – 50 тыс. USDT в сутки. Вывод фиата возможен после верификации. KYC 1 (тип верификации «Базовая») снимает ограничения на P2P-торговлю, увеличивает лимит на вывод до 1 млн. USDT или эквивалента в другой криптовалюте/фиате. Для KYC 1 нужно указать ФИО, адрес, дату рождения, тип и номер документа (паспорт, ID-карта, водительские права). Для KYC 2 («Расширенная» верификация) нужно загрузить селфи и сканы документов.

Phemex, биржи без KYC

Инструкция по KYC Phemex здесь. При регистрации на Phemex по реферальной ссылке CScalp, вы получите скидку 20% на торговые комиссии биржи.

OKX (OKEx)

OKX требует от пользователей прохождения верификации хотя бы первого уровня («Базовая» проверка). Без KYC нельзя пополнять аккаунт и торговать. Для KYC 1 не нужно загружать документы и селфи. Достаточно подтвердить e-mail, указать ФИО и документ, удостоверяющий личность. KYC 1 снимает ограничения на депозит, открывает P2P-торговлю без ограничений. Суточный лимит на криптовалютный вывод – 100 тыс. USD.

биржи без KYC, криптобиржи без KYC, биржи без KYC 2021

KYC 2 расширяет лимит на вывод до 10 млн. USD в сутки. Для получения второго уровня нужно загрузить сканы документов, селфи и подтвердить место жительства.

Инструкция по прохождению KYC OKX здесь. При регистрации на OKX по реферальной ссылке CScalp вы получите приветственный бонус от биржи. Подробнее о регистрации по реферальной ссылке на OKX здесь.

Huobi

На бирже Huobi можно торговать без верификации, но с ограничениями по вводу и выводу средств – до 1 BTC в сутки. Стартовый уровень верификации называется «Неподтвержденный». Присваивается всем клиентам после регистрации и подтверждения e-mail или номера телефона. Депозит/вывод в фиате и P2P-торговля недоступны.

Huobi, биржи без KYC

Для получения «Базового» уровня нужно указать ФИО, страну проживания и дату рождения. «Базовый» уровень открывает криптовалютный и фиатный вывод в эквиваленте до 5 BTC в сутки. Также открывается P2P-торговля на сумму до 999 USD в сутки. Загружать документы нужно только на уровне «Основная верификация» (лимит вывода – 200 BTC в сутки). Максимальный уровень KYC – «Расширенная верификация» (лимит вывода – 300 BTC в сутки). Также клиенты Huobi могут подать заявку на оценку инвестиционного потенциала, чтобы получить «кастомные» лимиты.

MEXC

На MEXC торговать и пополнять счет криптовалютой можно без верификации. Лимит на вывод – 20 BTC в сутки. Пополнение и вывод средств в фиате без верификации недоступны.

MEXC, биржи без KYC

KYC состоит из двух уровней – «Базовая» и «Расширенная» верификации. «Базовая» увеличивает дневной лимит вывода до 80 BTC – потребуется указать ФИО, дату рождения, документ и гражданство, загрузить сканы документов. «Расширенная» потребует подтверждения адреса и селфи. Расширенная верификация увеличивает лимиты на вывод до 200 BTC в сутки, дает доступ к фиатным платежным методам, разрешает P2P-торговлю.

BingX

На BingX неверифицированные пользователи могут вносить и выводить криптовалюту и торговать на спотовом и фьючерсном рынках биржи. Ограничения – максимальный вывод за сутки – 50 тыс. USDT. Депонировать и выводить средства можно только в криптовалюте – фиатных платежных методов на BingX нет.

BingX, биржи без KYC

Для верификации нужно указать ФИО, номер паспорта, ID-карты или водительского удостоверения, загрузить сканы и сделать селфи. KYC расширяет лимиты суточного вывода – до 5 млн. USDT. Месячный лимит не установлен.

Bitget

Пользователи Bitget могут вносить на биржу криптовалюту и торговать без прохождения KYC. Действует лимит на вывод средств – не более $50 тыс. в сутки, $100 тыс. в месяц. P2P-торговля, депозиты с банковских карт, счетов, платежных систем без верификации недоступны. Также недоступна торговля инструментами, номинированными в фиатных валютах.

Bitget, биржи без KYC

Чтобы пройти верификацию, нужно указать страну проживания, ФИО, документы, загрузить сканы документов и селфи. Верифицированные пользователи могут пополнять счет фиатом, проводить сделки в P2P-разделе. Снимаются ограничения на торговые инструменты. Расширяется суточный лимит на вывод – до $3 млн.

KuCoin

Пользователи KuCoin могут вносить средства в криптовалюте и торговать на бирже без верификации. Для неверифицированных клиентов действует лимит на вывод – не более 1 BTC в сутки. Недоступны сделки в P2P-разделе, нельзя пополнять счет фиатом.

Kucoin, биржи без KYC

Чтобы пройти верификацию KuCoin, нужно установить приложение биржи на телефон, загрузить документы, сделать селфи. Также верификацию можно пройти в браузере. После прохождения KYC увеличивается лимит на вывод – до 200 BTC в сутки. Открывается P2P-торговля с лимитом до $500 тыс. в день. Верифицированные клиенты могут вносить средства и выводить деньги с помощью банковских карт, счетов, платежных систем.

Poloniex

На Poloniex два уровня верификации. KYC 1 присваивается после регистрации клиентам с подтвержденным e-mail. С KYC 1 можно пополнять счет криптовалютой и покупать криптовалюту банковской картой. Установлен лимит на вывод – не более $10 тыс. в сутки, если не подключен 2FA. С 2FA – до $50 тыс. в сутки. Недоступна маржинальная торговля на спотовом рынке.

Poloniex, биржи без KYC

KYC 2 расширяет лимит на вывод – до $500 тыс. в сутки без 2FA, до $1 млн. с 2FA. С KYC 2 открывается маржинальная торговля. Чтобы получить второй уровень верификации, нужно загрузить сканы документов, подтвердить адрес проживания (счет за «коммуналку», налоговая выписка) и сделать селфи.

Kraken

На бирже Kraken без верификации нельзя пополнять счет, торговать и выводить средства. С уровнем «Базовый» открывается возможность ввода средств в криптовалюте. Для этого уровня загружать документы не нужно – достаточно указать ФИО, дату рождения, номер телефона и адрес проживания (без подтверждения справками). «Базовый» уровень не разрешает транзакции в фиате – вводить и выводить средства можно только в криптовалюте. Лимит для «Базового» уровня – $5 тыс. в сутки (эквивалент в криптовалюте). Ежемесячных ограничений нет.

Kraken, биржи без KYC

Уровень верификации «Стандартный» увеличивает лимит на вывод в сутки до $500 тыс. в криптовалюте и до $100 тыс. в фиатных валютах. Чтобы получить KYC «Стандартный», нужно загрузить скан документов и подтвердить адрес проживания (счет за коммунальные услуги, налоговая выписка, адресная справка). Уровень KYC «Про» расширяет лимит на вывод до $10 млн. в крипте и фиате. Для получения «Про» нужно пройти дополнительный опросник.

dYdX

dYdX – децентрализованная криптовалютная биржа без KYC, построенная на смарт-контрактах блокчейна Ethereum. Чтобы торговать на dYdX, достаточно подключить криптовалютный кошелек (инструкция здесь). Загружать сканы документов и указывать личную информацию не нужно. Лимитов на ввод/вывод и объем торгов нет.

DYDX, биржи без KYC

Пользователи dYdX могут торговать бессрочными фьючерсами с кредитным плечом до 5x (до 10x для BTCUSDC). Интерфейс позволяет отслеживать портфолио и активы, размещенные на подключенном кошельке.

Где для торговли нужна верификация

Binance

На Binance без KYC нельзя торговать и создавать ключи API. Действуют ограничения на ввод и вывод средств, недоступна P2P-торговля. С KYC 1 открывается доступ к торговле и созданию ключей API, ввод/вывод фиата в сутки до $50 тыс., P2P-торговля без ограничений, лимит на вывод криптовалюты до 8 млн. BUSD в сутки. Чтобы получить KYC 1, нужно предоставить личные сведения, загрузить документ, удостоверяющий личность и пройти распознавание лица. С KYC 2 увеличивается лимит на ввод/вывод фиата до $2 млн. в сутки.

биржи без KYC, криптобиржи без KYC, биржи без KYC 2021

Инструкция по прохождению KYC Binance здесь.При регистрации счета на Binance по реферальной ссылке CScalp вы получите скидку на торговые комиссии биржи: 20% для спота и 10% для фьючерсов.

Bitfinex

На Bitfinex при регистрации аккаунта нужно пройти верификацию KYC 2 (уровень «Базовый Плюс»). Для этого нужно загрузить скан документов, селфи и указать номер телефона. С KYC 2 можно вводить/выводить криптовалюту, торговать на споте (обменивать криптовалюту) и торговать на внебиржевом рынке Bitfinex (OTC). Для работы с фиатом, маржинальной торговли и маржинального финансирования нужно получить KYC 3 (уровень «Промежуточный»). Потребуется загрузить второй документ, удостоверяющий личность, подтвердить адрес проживания, пройти финансовый опросник и предоставить KYC декларацию.

биржи без KYC, криптобиржи без KYC, биржи без KYC 2021

При регистрации на Bitfinex про реферальной ссылке CScalp вы получите скидку 6% на торговые комиссии биржи.

EXMO

KYC на бирже EXMO не поделена на стандартные уровни. Клиентам предлагается верифицировать личность, адрес и банковскую карту по отдельности. Для базового функционала достаточно пройти верификацию личности. Потребуется загрузить документы и селфи.

биржи без KYC, криптобиржи без KYC, биржи без KYC 2021

С верификацией адреса доступны банковские переводы и платежные системы. Для этого уровня KYC нужно предоставить выписку из банка, налоговую декларацию или квитанцию за коммунальные услуги. Верификация банковской карты нужна, чтобы использовать карту для ввода и вывода средств с биржи EXMO. Загруженные документы не влияют на лимит ввода/вывода, но расширяют список методов для депозита и вывода.

BitMEX

Для ввода/вывода средств и торговли на BitMEX нужно пройти верификацию KYC. Без верификации нельзя внести депозит и торговать. KYC на BitMEX не делится на уровни – на бирже действует единая верификация, разделенная на четыре этапа. Для прохождения KYC нужны: документы, подтверждающие личность, видео с лицом клиента (видео-селфи), информация о месте проживания, анкета с информацией о доходах.

биржи без KYC, криптобиржи без KYC, биржи без KYC 2021

Инструкция по KYC BitMEX здесь. При открытии счета на BitMEX по реферальной ссылке CScalp вы получите скидку 10% на торговые комиссии биржи.

Gate.io

На Gate.io нельзя торговать без верификации. Вывод средств без KYC тоже недоступен. Стартовый статус верификации – KYC 1 («Базовый»). Чтобы получить KYC 1, нужно подтвердить e-mail, указать полное имя и документы.

биржи без KYC, криптобиржи без KYC, биржи без KYC 2021

KYC 1 снимает ограничения на торговлю. Суточный лимит вывода средств – 100 тыс. USDT. KYC 2 расширяет ежедневный лимит на вывод средств до 2 млн. USDT (понадобится загрузить документы и селфи), уровень KYC-3 – до 8 млн. USDT (нужно подтвердить адрес).

Bitstamp

На Bitstamp без верификации нельзя даже пополнить счет. Чтобы пройти KYC, нужно указать и подтвердить номер мобильного телефона (через SMS), ввести персональную информацию, сканы документов и загрузить фото. В качестве документов Bistamp принимает паспорта, ID-карты, водительские удостоверения.

Bitstamp, биржи без KYC

После прохождения KYC, пополнение счета Bitstamp доступно без ограничений. Лимитов на вывод в криптовалюте нет. Лимит на вывод в фиате зависит от платежного средства и страны пользователя. В среднем, не более 250 тыс. фунтов за одну транзакцию, но без ограничений в сутки и месяц.

Coinbase

Без верификации торговать на Coinbase нельзя. Биржа позволяет внести депозит в криптовалюте, но вывести средства без KYC не получится. Уведомление об обязательной верификации появится, если клиент попробует открыть сделку на бирже.

Coinbase, биржи без KYC

Чтобы пройти KYC Coinbase, нужно указать страну гражданства, тип документа и персональные данные (ФИО, дата рождения, номер документа). Также нужно загрузить скан документов и селфи. Coinbase обрабатывает заграничные паспорта, удостоверения личности, ID-карты и водительские удостоверения. Конкретный тип документа зависит от страны проживания пользователя. Подробнее здесь.

Deribit

На Deribit обязательная верификация. Без KYC нельзя вносить средства и торговать. Деления KYC на уровни нет – клиентам нужно пройти процедуру один раз, чтобы снять ограничения. Верификация состоит из трех шагов.

Deribit, биржи без KYC

На первом этапе нужно указать ФИО, страну гражданства, дату рождения, страну рождения. На втором этапе – размер капитала, годовой доход, сумму, выделяемую для трейдинга, статус занятости, цель регистрации (регулярный трейдинг, инвестирование, разовая покупка криптовалюты и т. д.). После заполнения анкеты – загрузить скан документов и подтвердить адрес проживания с помощью налоговой декларации или счета за коммунальные услуги. Также потребуется загрузить селфи.

Заключение

Повсеместное распространение KYC на криптовалютных биржах связано с ужесточением контроля криптовалютного рынка со стороны регуляторов. Введение KYC создает более прозрачные и безопасные условия торговли, поэтому в будущем возможно введение обязательной верификации на большинстве крупных криптобирж.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Криптобиржа Binance ввела обязательную верификацию всех пользователей Статьи редакции

Пользователям придётся предоставить фотографии и документы, чтобы получить доступ к услугам.

  • Binance внесла изменения в правила регистрации пользователей для безопасности криптосреды и борьбы с отмыванием денег.
  • Теперь новые участники биржи должны пройти проверку личности, чтобы получить доступ к услугам Binance, включая депозиты в криптовалюте, сделки и вывод средств.
  • Пользователи должны предоставить информацию о себе, загрузить фотографии документов, удостоверяющих личность (паспорт, ID-карта или водительские права), указать страну выдачи документа, загрузить фотографию лица и пройти «проверку лица».
  • Существующие пользователи тоже должны пройти верификацию. C 19 августа им начнут временно ограничивать функции вывода, отмены заказа и закрытия позиции. Они смогут возобновить полный доступ к услугам Binance после проверки личности.
  • Binance призывает участников биржи пройти верификацию в ближайшее время, чтобы избежать задержек во время проверки.
  • В августе 2020 года обязательную верификацию пользователей запустила криптобиржа BitMEX.

68K открытий
65 комментариев
Написать комментарий.

Там ж и раньше приходилось верифицироваться с селфи, чтоб выводить честно заработанное

Развернуть ветку

там можно было выводить 2BTC в сутки без какой либо верификации, недавно сумму уменьшили до 0.016 (вроде так), а теперь и вовсе закрывают вывод без верификации.

Развернуть ветку
4 комментария

до 2 битков в _день_ можно было выводить без верификации, что для большинства — выше крыши.

Развернуть ветку

Все пирамиды кончались этим)
P.S.: вся крипта — пирамида

Развернуть ветку

современное экономическое устройство мира — тоже пирамида. Не будет роста базы — начнет схлопываться.

Развернуть ветку
6 комментариев

всё твоё финансовое окружение — пирамида)))

Развернуть ветку
1 комментарий

Комментаторы выше на голову конченные. Иначе бы свои 50 копеек бы не вставляли. Вообще мышление узко.

Развернуть ветку
2 комментария

Сколько же здесь недалеких людей. Которые как стало себя ведут, ставят дизы, неразбирающиеся в теме.

Фундаментальные криптовалюты имеют свои цели, но это как набор пирамид. И никто не осмелится реальные доводы против предоставить. Потому что их нет.
Опять повторюсь, блокчейны решают проблемы, но не щиткоины ваши.

Развернуть ветку
1 комментарий

— Цифровые валюты привлекают пользователей своей анонимностью, — говорили они)

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
4 комментария
Аккаунт удален
Развернуть ветку

Для всех не верифицированным только одна опция доступна: вывод.
Не тупите и не скулите, биржа для заработка, а не для хранения )

Развернуть ветку
4 комментария

Тупо выкинуло с аккаунта на котором я уже 4 года и пройдена полная верификация. Перезашел. Аккаунт чист как девственица. Не истории. Не денег. Пытаючь пройти верификацию расширенную. Хрена. Пишет что уже есть такой аккаунт. Веду периписку с т.п. Как решится вопрос так сразу с бинанса ухожу. Задолбали. В пик торговли все виснет. Сквизы на фьючах. Неадекватные админы в официальных группах.

Что такое KYC и почему важность верификации в криптоиндустрии растет?

Подобно другим финансовым институтам, ведущие криптовалютные биржи во всем мире требуют от клиентов пройти обязательную верификацию для получения постоянного доступа к услугам. Чем обусловлена необходимость верификации? Что эта процедура дает криптотрейдерам? И чем отличается от борьбы с отмыванием денег? Является ли она угрозой для децентрализованного характера публичных криптовалют? Эта статья даст вам ответы на все вопросы.

Что такое KYC?

KYC – это акроним от английской фразы «know your customer/client», или «знай своего клиента». Так называется обязательная проверка персональных данных клиента, обычно со стороны финансового института. В рамках процедуры используются документы, подтверждающие личность клиента, например, действующее удостоверение личности, счет за коммунальные услуги с указанием домашнего адреса, страховой номер и др.

Как правило, клиентам необходимо предоставить информацию для KYC в процессе регистрации учетной записи, а иногда и в случае изменений в данных. Например, если вы официально поменяли имя через несколько месяцев после регистрации учетной записи, вам придется предоставить новую информацию для KYC.

Если вы не завершите KYC, вы не можете воспользоваться доступом ко всем функциям криптовалютной биржи. Так, например, Binance.com без верификации позволяет клиентам лишь регистрировать учетные записи, использовать основные функции и выполнять ограниченные операции. Для получения полного доступа и увеличенного лимита ввода и вывода средств пользователям необходимо завершить верификацию .

Как устроена стандартная процедура KYC?

Процедуры верификации могут отличаться в зависимости от характера бизнеса, однако преследуют они одни и те же цели. Основные этапы процедуры – сбор и проверка данных. Сюда также относится комплексная проверка и постоянный мониторинг пользователей.

KYC-верификация обычно состоит из 3 частей:

1. Программа идентификации клиентов (Customer Identification Program (CIP))

Это первая и самая однозначная часть KYC. Она заключается в обычном сборе и проверке информации о клиентах. Банки, как правило, выполняют ее во время регистрации. Криптовалютные биржи и другие институты, чьи требования не настолько строги, приступают к процедуре после регистрации.

2. Комплексная проверка клиентов (Customer Due Diligence ((DD)

Иногда после верификации компания принимает решение о дополнительной проверке биографии клиента. Ее цель – оценка риска. Если в прошлом клиент был замешан в финансовых аферах или находился под следствием, это станет известно в процессе проверки биографии.

3. Постоянный мониторинг

Постоянный мониторинг обеспечивает актуальность данных верификации и позволяет системе тщательно анализировать операции, вызывающие подозрения. Процедура позволяет отслеживать крупные транзакции в страны, причастные к терроризму, по данным правительства США. В зависимости от результатов расследования биржа может приостановить работу учетной записи и сообщить о проблеме в регулирующие и правоохранительные органы.

Почему большинство криптобирж требуют завершить верификацию?

Требования KYC являются обязательными на ведущих криптовалютных биржах. Они обеспечивают соответствие работы нормативным актам и законам. В прошлом криптобиржи редко запрашивали информацию для KYC. Но по мере роста цен на криптовалюту и интереса к ней, все чаще стали вызывать озабоченность преступления, связанные с отмыванием денег и другой незаконной деятельностью.

В 2021 году KYC-верификация была представлена в «Патриотическом акте» и закреплена им. Однако приняли закон лишь после террористических атак 11 сентября. Целью KYC стала борьба с незаконной деятельностью и выявление подозрительного поведения на ранних стадиях. С помощью персональных данных криптовалютные биржи отслеживают модели транзакций, что в том числе способствует борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

При отсутствии KYC и комплексной проверки к ответственности могут привлечь криптовалютную биржу, а пользователю преступление сойдет с рук. Поэтому ведущие криптобиржи работают в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег (AML).

Однако KYC и AML – разные явления.

В чем разница между KYC и AML?

Требования KYC – лишь составная часть комплексной программы по борьбе с отмыванием денег (AML). AML включает в себя разнообразные нормативные процессы противостояния финансовым преступлениям. К AML также относится фильтрация программного обеспечения, учет документации и криминализация. KYC – не более чем процесс AML, который включает в себя проверку персональных данных и расширенную комплексную проверку.

KYC, AML и прочие процессы, разработанные регулирующими органами, усложняют незаконную деятельность организованной преступности и террористов, не позволяя превратить полученные преступным путем средства в легальные доходы. Однако некоторые члены криптосообщества имеют другую точку зрения на это преимущество и неоднозначно относятся к KYC-верификации. Их аргумент заключается в том, что KYC и AML противоречат концепции децентрализации.

Как KYC влияет на децентрализацию и анонимность?

Одна из главных особенностей криптовалюты и блокчейн-технологии – децентрализация. Это означает, что ни один орган не контролирует систему полностью. Транзакции блокчейна хранятся не в единой базе данных, а на множестве компьютеров во всем мире, представляющих сеть одноранговых нод. Так, требования KYC объединяют криптобиржи и традиционные финансовые институты ввиду передачи прав центральному органу.

Для сторонников идеи анонимности децентрализованных блокчейнов потеря анонимности – огромная цена. Особенно – когда клиенты предоставляют данные для верификации централизованной криптобирже. И хотя криптобиржи гарантируют уважительное отношение к персональным данным, многие сторонники анонимности не желают рисковать. Эти опасения небезосновательны, поскольку многие биржи до сих пор не разработали надежных KYC-систем для защиты пользовательской информации.

Также имеются данные о том, что хакеры получали доступ к данным KYC-пользователей через лазейки в программном обеспечении бирж. Binance – одна из немногих бирж с надежной специализированной системой сбора и управления данными KYC.

Ответственность Binance в отношении KYC

Binance – это крупнейшая в мире криптобиржа по рыночной капитализации. В связи с этим биржа обязана соблюдать требования KYC. KYC не только защищает биржу, но и обеспечивает дополнительный уровень безопасности для каждой учетной записи, а также позволяет пользоваться услугами Binance без ограничений.

Преимущества верификации на Binance: новые уровни

Одно из главных преимуществ KYC на Binance – доступ к новым уровням со сниженными комиссиями и увеличенными лимитами вывода средств. Неверифицированные пользователи могут вывести не более 0.06 BTC в день, при этом лимит вывода средств для верифицированной учетной записи составляет 100 BTC в день.

Помните: верификация в первую очередь предназначена для пользователей, выполняющих операции с кредитными или дебетовыми картами. Проверка персональных данных также будет полезна для тех, кто совершает крупные транзакции. Пользователей, не завершивших верификацию, могут ожидать определенные трудности при выводе средств с учетной записи Binance. Поэтому Binance рекомендует всем пользователям завершить верификацию как можно скорее.

Как пройти процедуру верификации на Binance

Завершить верификацию на Binance просто. Следующие действия помогут вам верифицировать учетную запись на Binance .

1) Перейдите на Binance.com

Если вы новый пользователь, вам нужно создать учетную запись с помощью адреса электронной почты и пароля. Это займет не более пяти минут. Если у вас уже есть учетная запись, просто войдите в систему.

2) Перейдите в меню «Верификация»

Выберите аватар профиля в правом верхнем углу экрана. Вы окажетесь в «Центре пользователя». Рядом с персональными данными вы увидите несколько функций. Выберите верификацию, чтобы перейти к третьему пункту.

3) Нажмите «Подтвердить сейчас»

На следующей странице вы увидите большую желтую кнопку с надписью «Начать». Она запустит процесс верификации. Обращаем ваше внимание: список необходимых документов зависит от вашего гражданства. Выбрав его, подтвердите документ, по которому будете проходить верификацию, сделайте фотографию удостоверения личности государственного образца (на фото должно быть четко видно всю информацию, без бликов и размытостей), укажите имя, домашний адрес, почтовый индекс, сделайте selfie и пройдите проверку лица.

4) Завершение верификации

Удостоверьтесь в том, что все предоставленные данные верны, чтобы верификация прошла успешно. Завершите процесс и приступайте к торговле. Выполнив стандартную верификацию, вы также сможете пройти расширенную проверку.

На Binance предусмотрено две категории верификации: стандартная и верификация +.

Binance откажется от сделок с рублями. Что делать пользователям

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance объявила, что до конца января полностью прекратит операции с российскими рублями — как при торгах, так и в других внутренних сервисах. Биржа призвала российских пользователей заблаговременно конвертировать рубли на счетах в другие активы или вывести их через ее партнеров. Ранее в Binance сообщили о прекращении рублевых сделок на внутренней p2p-платформе, а затем анонсировали полное ее закрытие для российских пользователей. С 30 января биржа также произведет делистинг всех существующих спотовых торговых пар с рублем (BTC/RUB, USDT/RUB и других), а открытые по этим торговым парам ордера будут принудительно закрыты. В сентябре 2023 года Binance объявила об уходе из России. Решение было принято на фоне растущего регуляторного давления и расследования Министерства юстиции США, связанного, среди прочего, с возможным использованием Binance российскими пользователями для обхода санкций.

Уже позже, в ноябре, власти США и Binance достигли досудебного урегулирования: на тот момент глава биржи Чанпэн Чжао признал вину и ушел в отставку, а саму площадку обязали выплатить рекордный штраф в размере $4,3 млрд. Прекращение поддержки сделок с рублями стало частью решения Binance о выходе из России и продажи локального бизнеса бирже CommEX.

Рублевые сделки

По данным аналитической компании Kaiko, еженедельный объем торгов криптовалютами с использованием рубля в 2023 году сократился в 6 раз с $300 млн до $45 млн. Этому способствовали регуляторные ограничения, которые привели к закрытию криптовалютных пар с рублем и запрету на торговлю российским пользователям на крупных биржах.

Объем торгов в рублевых парах на криптобиржах в 2023 году. Источник: Kaiko

Объем торгов в рублевых парах на криптобиржах в 2023 году. Источник: Kaiko

Граждане и резиденты России столкнулись с необходимостью поиска бирж и и p2p-маркетплейсов, которые позволяют покупать и продавать криптовалюту за российские рубли. Торговля в формате peer-to-peer (p2p) — это торговля криптовалютами напрямую между пользователями, при которых биржа выступает гарантом сделки. Криптовалютная биржа CommEX, которой перешел бизнес Binance Russia, поддерживает сделки в российских рублях и постепенно привлекает российских пользователей с p2p-площадки Binance благодаря упрощенной процедуре регистрации и верификации для бывших клиентов Binance. Команда CommEX подчеркивает, что на площадке не будет ограничений для россиян.

Какие альтернативы

P2p-торговля является одним из самых быстрорастущих сегментов на CommEX, рассказал региональный директор биржи Антон Торопцев. По его словам, с начала января объем заключенных сделок на p2p-маркетплейсе достиг 40 млн USDT, а средний чек p2p-операции — более $450. Криптобирж с p2p-маркетплейсами, которые позволяют покупать и продавать криптовалюту за российские рубли, не так много — с пользователями из России работают 5-7 площадок, дополняет Торопцев. По мнению аналитика агрегатора обменных сервисов Bestchange.ru Никиты Зуборева, существуют риски, которые возникают у платформ при работе с пользователями из России. Автоматизированные AML-сервисы могут помечать всю криптовалюту, вышедшую с такой биржи, как нарушающую санкции.

Системы маркировки кошельков и конкретных транзакций применяются на большинстве криптобирж и других сервисах, работающих в легальном поле. За счет прозрачности блокчейна как публичного реестра переводов в криптовалюте системы мониторинга отслеживают пересечение транзакций с маркированными источниками — подсанкционными обменными сервисами, кошельками преступников или так называемыми криптомиксерами. Если на аккаунт пользователя поступают средства с маркированного адреса с негативной репутацией, это повышает так называемый risk score криптовалюты, а служба комплаенса биржи может заблокировать эти средства.

Традиционные онлайн-обменники, скорее всего, получат дополнительный спрос благодаря окончательному уходу Binance с российского рынка, констатирует Зуборев. Однако это коснется лишь части пользователей, так как многие из них также хотят получать доступ к торгам внутри дня, что могут предложить лишь криптовалютные биржи. Из существующих альтернатив Binance среди крупнейших площадок — ByBit, OKX, Bitget или HTX (бывшая Huobi), причем Bybit заметно перетягивает аудиторию. Площадка значительно увеличила пул ликвидности в p2p-сегменте: суточный объем продаж криптовалюты вырос до $9,3–12,6 млн, а количество уникальных пользователей, выставляющих p2p-заявки, удвоилось после того, как Binance ограничила российских клиентов. Однако чем популярнее сервис становится среди россиян, тем выше вероятность повторения сценария Binance, предостерегает Зуборев. «Регуляторы могут обратить внимание и на другие сервисы, которые встанут перед выбором — работать с США или с Россией. Из-за разницы в объемах рынков выбор, зачастую, для них очевиден», — резюмирует аналитик.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *